Quicktipp: Geldwäschegesetz

Handlungsanweisungen zur Geldwäscheprävention

Unser Quicktip: Geldwäscheprävention nimmt Sie an die Hand und führt Sie sicher durch dieses komplexe Thema. Wir begleiten Sie Schritt für Schritt durch die bürokratischen Notwendigkeiten und zeigen Ihnen, wie Sie im Zweifelsfall Sanktionen gegen sich verhindern.

Für wen eignet sich die Seminarreihe "Quicktip Geldwäscheprävention"?

Sie sehen in den kommentierten Videos und Unterlagen wie Sie welche Dokumente wann ausfüllen müssen und wo was einzutragen ist uvm.

Mit diesem Kompendium erfüllen Sie Ihre Geldwäschepräventionsverpflichtungen in wenigen Minuten.

Nutzen Sie diese Fortbildung für sich und Ihre Mitarbeiter - WARUM?

§2 Nr. 6 GwG müssen die Verpflichteten grundsätzlich alle ihre Beschäftigten erstmalig und laufend in Bezug auf Typologien und aktuelle Methoden der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, die insoweit bestehenden geldwäscherechtlichen Vorschriften und Pflichten sowie Datenschutzbestimmungen unterrichten.

Mit diesem Hands-on werden Sie - unserer Meinung nach - einfach, schnell und kompetent geführt - Schritt für Schritt, um möglichen Sanktionen gegen Sie bzw. Ihrem Unternehmen aus dem Weg zu gehen.

Zielgruppe:

Immobilienmakler mit oder ohne Mitarbeiter
Wohnimmobilienverwalter mit oder ohne Mitarbeiter

Überprüfung der wirtschaftlich Berechtigten

Die Identität ist zu überprüfen. Im GWG gibt es genaue Vorgaben welche Dokumente, dazu,

• welche Dokumente hierfür verwendet werden dürfen und
• mit welchen Verfahren diese geprüft werden müssen

Wir zeigen es Ihnen - Schritt für Schritt - in den Videos zum leichten und schnellen Nachvollziehen. Sehen Sie wann und welche Dokumente wie ausgefüllt werden müssen. Welche Prozesse zu beachten sind uvm.

EFFEKTIV UND SCHNELL: Unsere Quicktip-Seminare - 30 Minuten geballte Information